ASSU11 DDA - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET TERRORISME
Durée : 1H30
La directive sur la distribution d’assurances instaure une obligation de formation continue de 15h/an pour tous les professionnels de la distribution. Elle vise non seulement les intermédiaires (agents, courtiers…) mais également le personnel en charge de la vente directe réalisée par les assureurs, ce qui constitue un élément d’unification du cadre réglementaire.
L’OFIB, pour répondre aux exigences de la D.D.A vous propose des formations portant sur la mise à jour et le perfectionnement de vos connaissances.
La formation porte sur la mise à jour et le perfectionnement des connaissances conformément à l'arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continus prévus à l'article R. 512-13-1 du code des assurances.
La formation permet de justifier des compétences indispensables auprès des autorités de contrôle
Objectifs :
- Connaître les principes essentiels de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Identifier les points clefs de l'obligation de vigilance
- Identifier les points clefs de l'obligation de déclaration de soupçons
Pédagogie : à travers différents contenus (vidéos, animations, documents...) parcourez les points essentiels et devenez acteur de votre formation.
Attestation de la formation :
Attestation de formation délivrée par l’OFIB
IMPORTANT : Lorsque vous aurez effectué 100% du parcours et obtenu un score global de 80%, vous recevrez par mail une attestation de formation (sous 15 minutes en moyenne, pensez à vérifier vos spams)
Auteur
OFIB accompagne aujourd'hui les particuliers et les entreprises dans le développement de leur carrière. Formations longues, cycles métiers et plus de 300 formations continues développées par notre équipe de formateurs intégrant les dernières évolutions réglementaires, techniques, environnementales, juridiques… Experts dans leurs métiers, nos 200 formateurs offrent un panel de compétences pluridisciplinaires.
Sommaire
-
Présentation de la formation
- Bienvenue dans votre formation 1'
- Comment réussir ma formation ? 1'
- TUTORIEL DE NAVIGATION 4'
-
1. Les principes essentiels de la lutte LCBFT
- VIDEO - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME 3'
- Identifier les acteurs assujettis à la réglementation (Évaluation - QCM) 4'
- Identifier les obligations (Évaluation - Glisser déposer) 3'
-
2. L'obligation de vigilance
- VIDEO - L'OBLIGATION DE VIGILANCE 5'
- Identifier un client (Évaluation - Texte à trous) 8'
- Vidéo explicative - Comment valider votre score ? 2'
- Analyser des cas typologiques TRACFIN - CAS N°1 (Évaluation - QCM) 5'
- Analyser des cas typologiques TRACFIN - CAS N°2 (Évaluation - QCM) 5'
- Analyser des cas typologiques TRACFIN - CAS N°3 (Évaluation - QCM) 5'
-
3. L'obligation de déclaration de soupçons
- VIDEO - LA DÉCLARATION DE SOUPÇONS 3'
- Reconstituer la chronologie TRACFIN (Atelier pédagogique - Cartes interactives) 5'
- Identifier les situations nécessitant une déclaration de soupçons - CAS N°1 (Évaluation - QCM) 5'
- Identifier les situations nécessitant une déclaration de soupçons - CAS N°2 (Évaluation - QCM) 5'
- Identifier les situations nécessitant une déclaration de soupçons - CAS N°3 (Évaluation - QCM) 5'
- Identifier les situations nécessitant une déclaration de soupçons - CAS N°4 (Évaluation - QCM) 5'
-
Guide synthétique
- GUIDE - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 25'
-
Questionnaire de satisfaction
- Questionnaire de satisfaction 3'